ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

El Presidente del BANCO GNB SUDAMERIS S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Reunión Extraordinaria de la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 21 de los Estatutos Sociales, la cual tendrá lugar el día viernes 22 de junio de 2018, a las 4:30 p.m. en el Salón de Reuniones de la sede ubicada en la Carrera Séptima (7ª) Número 75-85 Piso 11 de Bogotá D.C.

En la reunión se desarrollará el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación del Presidente de la Asamblea.
3. Reforma de Estatutos y su compilación.
Art. 19.- Reuniones de Asamblea General.
Art. 46.- Ejercicios sociales.
4. Modificación honorarios Revisoría Fiscal.
5. Aprobación del Acta.


A los Accionistas que no puedan concurrir se les solicita hacerse representar por medio de poder escrito, dirigido a la Secretaría General del Banco, antes de la fecha de reunión. A los Accionistas personas jurídicas, se les recuerda la obligación de acompañar el correspondiente certificado de existencia y representación legal reciente.

CAMILO VERÁSTEGUI CARVAJAL
Presidente